股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，时创能源报收于15.0元，较上周的14.94元上涨0.4% [1] - 本周最高价出现在8月12日盘中，报15.3元 [1] - 本周最低价出现在8月14日盘中，报14.55元 [1] - 当前最新总市值60.0亿元，在光伏设备板块市值排名43/64，在两市A股市值排名2824/5152 [1] 董事会决议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开 [2] - 审议通过使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 制定《期货和衍生品交易管理制度》以规范交易行为，防范风险 [2] - 批准开展商品期货和外汇套期保值业务以降低原材料和汇率波动风险 [2] 监事会决议 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11日召开 [3] - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，认为可提高资金使用效率、降低运营成本 [3] - 支持开展商品期货和外汇套期保值业务，认为可规避产品价格及汇率波动风险 [3] 临时股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月11日召开 [4] - 审议通过补选第二届董事会非独立董事 [4] - 批准取消监事会并修订公司章程 [4] - 通过修订及制定公司部分治理制度 [4] 资金使用计划 - 计划使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 此举旨在提高募集资金使用效率、降低公司运营成本 [4] 套期保值业务 - 拟开展商品期货和外汇套期保值业务以降低原材料价格和汇率波动风险 [4] - 商品期货交易品种包括多晶硅、白银、铜等原材料 [4] - 外汇业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货及期权等 [4] - 商品期货套期保值业务保证金最高额度不超过人民币1亿元 [4] - 外汇套期保值业务不超过1000万美元或其他等值货币 [4] - 业务期限均为12个月，资金来源为自有资金 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为使用闲置募集资金及开展套期保值业务符合公司发展需要 [4] - 保荐机构认为上述业务不存在损害股东利益的情形 [4]