董事会会议概况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年8月15日以通讯和现场结合方式召开，由董事长傅光明主持，应到董事9人实到9人[1] - 会议通知已于2025年8月11日通过专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员[1] - 会议审议通过了7项议案，所有议案表决结果均为9票赞成0票反对0票弃权[1][2][3][4][5] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《公司2025年半年度报告》，认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 半年度报告编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》等监管规定[2] - 报告全文及摘要已于2025年8月18日在四大证券报及巨潮资讯网披露[2] 公司章程修订 - 根据新《公司法》配套制度要求，公司将取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接[3] - 同步修订《公司章程》并废止监事会相关制度，修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 修订后的章程文本已于2025年8月18日在指定信息披露平台公告[3] 内部治理制度调整 - 公司拟修订多项内部治理制度，包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》等[3] - 制度修订依据为《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求[3] - 修订后的7项制度需提交股东大会审议，全文已同步在巨潮资讯网披露[3] 股东分红规划更新 - 董事会通过修订《未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》的议案[4] - 修订依据包括《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2025年修订）》等文件[4] - 新规划文本已披露于巨潮资讯网，需经2025年第二次临时股东大会批准[4] 资产减值计提 - 2025年半年度计提各项资产减值准备合计金额（具体金额未披露）[5] - 计提依据为《企业会计准则》及《深交所股票上市规则（2025年修订）》[5] - 减值测试基于谨慎性原则，经审计委员会审议通过[5] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月3日召开第二次临时股东大会，采用现场+网络投票方式[5][6] - 股权登记日为2025年8月27日，审议事项包括章程修订案等重大议案[6] - 会议详情已通过四大证券报及巨潮资讯网披露[6]