监事会会议决议 - 第七届监事会第八次会议于2025年8月15日在福建省光泽县公司办公大楼召开，由监事会主席张玉勋主持，全体3名监事出席[1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》，表决结果为全票赞成[1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为全票赞成，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为全票赞成，其中7项制度需提交股东大会审议[3][4] - 会议审议通过《关于修订未来三年股东分红回报规划的议案》，表决结果为全票赞成，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5][6] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为全票赞成[6] 信息披露内容 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露[2] - 修订后的《公司章程》公告及全部治理制度全文于2025年8月18日在巨潮资讯网披露[3][4] - 未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划于2025年8月18日在巨潮资讯网披露[6] - 2025年半年度计提资产减值准备事项在指定信息披露媒体公告[6] 公司治理修订 - 修订内容符合《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法规[3][4] - 制度名称变更包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[4] - 分红回报规划修订符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及深交所相关规范[5][6]