独立董事制度核心要点 - 独立董事制度旨在规范公司治理，维护公司整体利益及中小股东权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定 [1][2] - 独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系，且每年需进行独立性自查 [3][9] - 独立董事职责包括参与决策、监督制衡、提供专业咨询，特别关注关联交易、承诺变更、收购事项等重大利益冲突事项 [15][19][22] 独立董事任职条件 - 独立董事候选人需具备五年以上法律、会计或经济相关经验，且无重大失信记录 [6][9] - 会计专业人士需满足注册会计师资格、高级职称或五年以上相关全职工作经验等条件之一 [5] - 禁止任职情形包括：持有公司1%以上股份或前十大股东直系亲属、在持股5%以上股东单位任职等 [8][9] 独立董事提名与选举 - 提名权归属董事会或持股1%以上股东，提名人需核实候选人资格并签署声明与承诺 [10][11] - 选举采用累积投票制，深圳证券交易所可对不符合条件的候选人提出异议 [12][15] - 独立董事任期与其他董事相同，最长连任六年，辞职或解聘需确保董事会独立董事比例合规 [13][14][17] 独立董事职责与履职方式 - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [16][20] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事需过半数并担任召集人，审计委员会每季度至少召开一次会议 [5][18][24] - 独立董事需每年现场工作至少15日，通过多种方式履职，工作记录保存十年 [21][30] 独立董事履职保障 - 公司需提供独立办公场所、定期通报运营情况，董事会秘书需确保信息畅通 [23][24][33] - 两名及以上独立董事可要求延期审议议案，董事会会议资料需提前充分提供 [25][36] - 独立董事津贴由股东会审议确定，公司可建立责任保险制度以降低履职风险 [26][39][40]