董事会决议 - 公司于2025年8月8日召开第五届董事会第十六次会议 全体7名董事参会并通过全部议案 [1] - 董事会审计委员会第八次会议同日召开并一致通过所有提交议案 [2] 半年度报告与财务信息 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 报告全文披露于上海证券交易所网站 [1] - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为12,090.44万元人民币 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 公告编号临2025-046 [2] 现金分红方案调整 - 将原分红方案"分红总额不超过1,000万元"调整为"分红总额不低于10%即1,209.04万元" [2] - 具体实施方案为以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利 总额12,114,496.81元 [3] - 若总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [3] - 提请股东会授权董事会全权办理分红相关事宜 包括确定具体分红比例及金额 [3][4] H股上市相关章程修订 - 为满足H股发行上市后监管要求 修订《公司章程(草案)》及相关议事规则 [4] - 修订内容包括补充5%以上股东范围例外规定 明确H股股东名册存放于香港 优化股东授权委托细则 [4] - 修订后章程草案与现行A股公司章程核心条款一致 [5] - 需提交股东会以特别决议方式审议 自H股发行上市之日起生效 [5] 临时股东会安排 - 决定于2025年9月3日14:30在上海浦江智选假日酒店召开2025年第二次临时股东会 [6]