会议基本情况 - 成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月18日召开 会议采用现场及通讯方式举行 由独立董事陈正旭主持 应出席独立董事3名 实际出席3名 会议召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定 [1] 募集资金调整 - 公司调减以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额 由原计划17,529.29万元进行调减 调整后的发行方案符合公司实际情况及相关法律法规规定 并获得2023年年度股东大会和2024年年度股东大会授权 [1] 发行文件修订 - 审议通过《以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》 该文件符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 与发行竞价结果及公司具体情况相匹配 [2] - 通过《发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》 该报告符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等规定 与发行竞价结果及公司现状一致 [2] - 批准《募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》 该报告符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 与发行竞价结果和公司实际状况相符 [3] 股东权益保障措施 - 通过《发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）》 公司基于发行竞价结果更新了摊薄即期回报的风险提示和填补措施 相关主体对措施履行作出承诺 该修订符合法律法规规定 [3][4] 协议签署安排 - 同意与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议 公司在同比例调减各发行对象获配数量和金额后及时推进协议重签 该操作符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等规定 未损害公司及全体股东利益 [4] 科技创新领域认定 - 批准《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》 该说明文件符合相关法律法规要求 且与公司实际情况相一致 [5] 表决结果 - 全部七项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 表决结果一致通过 [1][2][3][4][5]