发行方案概要 - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票 募集资金总额为125.2929百万元人民币 [2] - 发行方案符合融资总额不超过300百万元人民币且不超过最近一年末净资产20%的规定 [2] - 发行不会导致公司控制权发生变化 [2] 决策与审批程序 - 公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十七次会议审议通过发行预案相关议案 [1] - 于2025年6月25日召开第六届董事会第二十一次会议通过竞价结果及股份认购协议相关议案 [1] - 根据2023年及2024年年度股东大会授权 本次预案修订无需另行提交股东大会审议 [2] 募集资金使用 - 更新本次拟使用募集资金金额 [2] - 根据募集资金调整情况 更新项目实施主体及投资概算 [2] 股份认购协议 - 更新附条件生效的股份认购协议之补充协议内容 包括发行股票数量 认购数量及金额等 [3] 财务影响 - 根据本次拟发行股份数量 更新发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 [3] 审核状态 - 预案披露不代表审核或注册部门对发行事项的实质性判断或批准 [4] - 发行事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [4]