董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月18日在北京中国石化大厦召开，共有6位董事亲自出席，董事长吴柏志因公请假并委托董事张建阔行使权利 [1] - 会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》规定，部分监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度财务报告》，7票全票赞成，该议案已提前经董事会审计委员会审议 [2] - 批准《公司2025年半年度报告及摘要》，报告于2025年8月19日在上交所官网及三大证券报披露 [2] - 决议不派发2025年中期现金股利且不进行资本公积金转增股本，7票全票通过 [2] - 通过关联交易相关议案《中国石化财务公司及盛骏国际投资的风险评估报告》，关联董事章丽莉、杜坤回避表决，5票赞成 [3] 重大经营事项 - 批准厄瓜多尔I-L-Y油田地质工程一体化项目合同延期至2039年1月，并新增投资5970万美元，7票全票通过 [4] - 通过《公司使用公积金弥补亏损的议案》，相关公告已同步披露，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [4][5] 公司治理事项 - 通过经理层成员2024年度考核兑现及任期激励方案，议案已提前经薪酬委员会审议 [4] - 确定2025年第一次临时股东会召集安排，授权董事会秘书筹备具体事宜 [5]