股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年8月1日公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过召开议案 [2] - 2025年8月2日公司通过上海证券交易所官网及三大证券报发布会议通知，列明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年8月18日在山东自贸区济南片区汉峪金融商务中心召开，实际召开情况与通知一致 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在8月18日9:15-11:30进行 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东合计394人，代表有表决权股份292,387,676股，占总股本33.6011% [4] - 现场出席股东13人，持股283,121,471股，占比32.5362%；网络投票股东381人，持股9,266,205股，占比1.0649% [4] - 公司董事、监事、高管及见证律师等列席会议，出席人员资格均合法有效 [4][5] 议案表决结果 - 特别决议案《关于修订公司章程并取消监事会的议案》获99.421%同意票通过，满足三分之二以上表决权要求 [7] - 其他普通决议案通过率均超99.4%，包括修订股东会议事规则（99.4427%）、董事会议事规则（99.4478%）等7项制度 [7] - 全资子公司签署钢筋交易议案获96.4853%同意票通过，关联股东已回避表决 [7] - 所有议案表决程序符合《公司章程》及《议事规则》，结果合法有效 [6][8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格及表决结果均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [9] - 会议审议事项与通知完全一致，未出现程序性瑕疵或法律障碍 [8][9]