公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转移至董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》及相关制度以符合2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》要求 [7] - 相关制度修订包括废止《监事会议事规则》，工商变更登记及章程备案授权董事会办理，最终以工商核准内容为准 [7][8] - 议案1为特殊决议议案，需股东大会三分之二以上表决权通过 [2][6] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过40亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，投资标的为保本型理财产品、结构性存款、大额存单等低风险品种 [8] - 授权副董事长在2025年8月22日至2026年8月21日期间行使决策权并签署合同文件 [8] - 该议案为普通决议议案，需股东大会过半数表决权通过 [2][8] 董事会换届选举 - 第三届董事会设7名董事，含3名非独立董事（凌世生、姜学英、黄银钱）和3名独立董事（戴文涛、宋达峰、程乐），另1名职工董事由职代会选举产生 [9][11][12] - 候选人资格均符合《公司法》《科创板上市规则》要求，无监管处罚或失信记录，独立董事满足《上市公司独立董事管理办法》独立性要求 [10][12] - 选举采用累积投票制，任期自股东大会通过起三年 [9][11][12] 股东大会运作机制 - 会议采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年8月22日9:15-15:00进行，现场会议同日14:00于杭州总部召开 [1][5] - 议案表决分为同意/反对/弃权，未填票视为弃权，网络投票与现场投票结果合并统计 [3][4] - 股东发言需经主持人许可，单次发言限时5分钟，表决期间禁止发言 [3][6]