股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月18日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规 [2] - 公司9名董事中8人出席 5名监事全部出席 董事长王成东因工作原因请假缺席 [2] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案作为特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][5] - 全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案获得通过 关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人回避表决 [4][5] - 共审议通过9项议案 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易管理办法等制度 [3][4] 法律合规情况 - 北京大成(济南)律师事务所王琳和李瑞律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决程序及结果合法有效 [5] - 会议决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [5]