董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月19日以现场方式召开 应出席董事9人实际全部出席 由董事长宫宇飞主持 [1] 中期财务报告审议 - 董事会审议通过2025年度A股中期报告及摘要 H股中期报告及业绩公告 [1][2] - 具体内容详见巨潮资讯网及指定证券报刊披露的公告编号2025-048文件 [2] 中期利润分配方案 - 拟每股派发现金股息人民币0.1元（税前） 按总股份8,359,816,164股计算 派发股息合计835,981,616.40元 [2] - 派息总额约占中国会计准则下归属股东净利润3,374,785,940.63元的24.77% [2] - 方案将提交股东大会审议 并授权董事会及管理层具体执行 [3] 审计费用安排 - 同意向毕马威会计师事务所支付2025年度中期审阅费用人民币590万元（含税） [3] 关联交易风险评估 - 审议通过与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告 [3] - 表决结果为6票同意 3名关联董事回避表决 [3] 内部治理与风控 - 批准2025年度经理层成员经营业绩责任书 授权董事长签约 [4] - 通过2024年度内控体系工作报告 [4] - 审议通过2025年内部审计要点 [4] - 批准2025年一季度及二季度重大风险季度监测情况表与风险监控预警指标体系 [4] 新能源项目投资 - 同意全资子公司海南国能龙源新能源有限公司投资建设海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目 [4] - 同意全资子公司中卫龙源新能源有限公司投资建设沙坡头100万千瓦风电项目 [4][5] 子公司整合优化 - 批准以龙源电力集团（上海）投资有限公司为主体吸收合并三家光伏子公司 [5] - 批准以龙源西藏新能源有限公司为主体吸收合并四家西藏地区新能源子公司 [5] - 批准以广西国能能源发展有限公司为主体吸收合并国能横州新能源有限公司 [5] - 吸收合并属于内部股权结构调整 不影响生产经营 有利于资源整合与股权优化 [6] - 不构成关联交易及重大资产重组 不会对合并报表利润产生实质影响 [5][6]