【导读】金华银行被罚款717.5万元11名责任人连带被罚 又一家银行被开巨额罚单，监管持续发威！ 多家银行被开具百万元以上罚单 中国人民银行浙江省分行披露的处罚信息显示，金华银行存在的违法违规行为包括： 违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规 定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。 鉴于上述违法违规事实，金华银行被给予警告并罚款717.5万元。同时，中国人民银行浙江省分行还对金华银行的11名涉事责任人给予连带处罚，合计罚 款高达29万元。 例如，由于时任金华银行杭州分行行长杜某弟、时任金华银行开发区支行副行长（主持工作）李某、时任金华银行开发区支行临时负责人、行长叶某东， 对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，均被罚款1万元。 记者注意到，除上述人员及部门外，此次金华银行被处罚涉及到的部门还包括运营部、零售业务部、法律合规部、信息科技部，以及该行台州分行、永康 支行等相关管理人员。 公开信息显示，金华银行成立于1997年12月，注册资本约22.61亿元，在浙江 ...