公司制度修订 - 《独立董事现场工作制度》中"股东大会"和"临时股东大会"分别修改为"股东会"和"临时股东会"，其他条款无实质性修改 [1] - 《股东会网络投票实施细则》原名《股东大会网络投票实施细则》，相关条款中"股东大会"和"临时股东大会"分别修改为"股东会"和"临时股东会"，其他条款无实质性修改 [1] - 《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》中"股东大会"和"临时股东大会"分别修改为"股东会"和"临时股东会"，其他条款无实质性修改 [2] 2025年半年度业绩说明会 - 会议将于2025年8月29日上午09:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [6][7] - 投资者可在2025年8月22日至8月28日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [6][8] - 参会人员包括董事兼总经理叶舒、董事兼财务总监陈向明、董事局秘书李小溪 [7][8] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股分配现金股利人民币0.90元（含税），合计派发股利人民币2,348,769,178.80元（含税），占当期合并净利润的48.88% [12][14] - 2025年上半年归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,804,711,711元（中国企业会计准则）和人民币4,804,424,175元（国际财务报告准则） [13] - 截至2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为人民币9,510,404,220元 [13] 独立董事变更 - 独立董事刘京因连续任职满6年提出辞职，其离任后公司独立董事人数将低于法定要求，因此在股东大会选举新独立董事前刘京将继续履行职责 [20][21] - 公司提名LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为第十一届董事局独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [21][22] - LIU XIAOZHI（刘小稚）女士若当选将同时担任薪酬和考核委员会主任及提名委员会委员职务 [21]