公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议，其他条款保持不变 [1] - 修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露 [1] 公司制度修订与制定 - 公司拟修订《总经理工作细则》《董事会战略委员会议事规则》等多项制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [2] - 修订后的制度全文将在上海证券交易所网站披露 [2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，拟进行换届选举，第六届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、5名非独立董事和1名职工代表董事 [3] - 公司提名李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾为非独立董事候选人，崔学刚、陈影、窦建卫为独立董事候选人 [4] - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制表决 [5] 董事候选人情况 - 李红明间接持有公司股票11,059,940股，其配偶持有10,893,030.48股，二人合计持股21.98%，为公司第一大股东实际控制人 [7][8] - 王延岭直接持有6,650,000股，间接持有7,952,677.45股，与一致行动人共同控制康惠控股 [12][13] - 杨瑾直接持有55,000股，与公司控股股东无关联关系 [14] 独立董事候选人情况 - 崔学刚为北京师范大学会计学教授，现任西藏旅游、欣龙控股独立董事 [15] - 陈影为北京雷石律师事务所主任，擅长资本市场法律事务 [16] - 窦建卫为西安交通大学药学院副教授，擅长药学专业研究 [18] 职工代表董事选举 - 公司职工代表大会选举于樊鹏为第六届董事会职工代表董事 [20] - 于樊鹏现任北京康惠智创科技有限公司研发总监 [22]