董事会决议公告 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月20日召开，7名董事全部出席，会议审议通过两项议案 [1] - 会议以7票同意通过《关于不提前赎回"东风转债"的议案》 [3] - 会议以7票同意通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 [5] 可转债赎回条款 - 公司股票自2025年7月31日至8月20日有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%（4.03元/股），触发有条件赎回条款 [2][8][15] - 根据募集说明书约定，若公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%，公司有权赎回可转债 [1][13] - 公司决定不行使提前赎回权，且承诺至可转债到期日若再次触发条款仍不赎回 [2][16] 可转债基本情况 - "东风转债"于2019年12月发行，规模2.95亿元，期限6年，票面利率0.4%-2.0% [9] - 可转债于2020年1月20日上市交易，初始转股价6.90元/股 [10][11] - 转股价经历7次调整，从6.90元/股降至3.10元/股，当前触发赎回条款的转股价为3.10元/股 [12][13] 股份回购计划调整 - 公司2024年9月通过回购方案，原计划以不超过3.93元/股回购5000万-1亿元股份用于注销 [4][21] - 截至2025年8月20日已回购768万股（占总股本0.41%），耗资2664万元，最高成交价3.93元/股 [22] - 将回购价格上限从3.93元/股上调至6.28元/股，调整后价格不超过董事会决议前30日均价150% [4][23][24] 公司治理与股东行为 - 公司实际控制人、控股股东等重要主体在赎回条件触发前6个月未交易可转债 [16] - 调整回购价格上限事项属于股东大会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [20][25] - 回购计划调整旨在保障回购顺利实施，维护公司价值和股东利益 [23][25]