公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 该调整基于2024年7月实施的新《公司法》及相关配套制度要求[8] - 取消监事会议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 在股东大会审议通过前第四届监事会将继续履行职责[8] - 公司章程同步修订 删除所有涉及监事会及监事的条款 将"股东大会"表述统一调整为"股东会"[10] 制度体系全面更新 - 公司修订11项核心管理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 关联交易管理制度等[3][6][7] - 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 主要修订包括：股东大会提案权持股比例要求从3%降至1% 新增轻微程序瑕疵不构成决议撤销事由[10][11] - 董事会议事规则修订重点包括调整董事会组成及职权 明确通讯出席视同亲自出席 新增会议提前认可规定[13][14] 股东权利与义务优化 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% 同时明确临时提案不得违反法律法规或超出股东会职权范围[11][47] - 股东查阅权进一步规范 要求提交书面申请及证明材料 会计账簿查阅仅限于指定地点且禁止任何形式的复制行为[32][33] - 新增控股股东与实际控制人行为规范 明确禁止资金占用 违规担保 内幕交易等行为 要求维护公司独立性[39] 股份管理规则调整 - 股份回购情形新增"员工持股计划或股权激励"及"维护公司价值及股东权益所必需"两种情形 明确需通过集中交易方式进行[25][26] - 股份转让规则更新 要求控股股东质押股份时维持控制权稳定 转让股份需遵守限售承诺及相关规定[28][44] - 新增财务资助条款 允许经股东会或董事会授权为他人取得股份提供财务资助 但总额不得超过已发行股本总额的10%[26] 会议召开程序变更 - 临时股东大会召开触发条件中"监事会提议召开"调整为"审计委员会提议召开"[43] - 股东会通知期限明确年度会议提前20日通知 临时会议提前15日通知 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[48] - 网络投票时间调整为不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于现场会议当日上午9:30 结束时间不早于现场会议结束当日下午3:00[49]