公司基本信息 - 公司注册名称为九芝堂股份有限公司 英文名称为JIUZHITANG CO, Ltd [2] - 公司住所位于长沙市桐梓坡西路339号 邮政编码为410205 [2] - 公司系依照公司法设立的股份有限公司 在湖南省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91430000712191079B [2] - 公司于2000年6月9日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股4000万股 2003年8月8日在深圳证券交易所上市 [2] 股本结构 - 公司注册资本为人民币855,942,012元 [3] - 公司已发行股份总数为855,942,012股 全部为普通股 无其他类别股 [7] - 公司设立时发行股份总数为8862万股 每股面额1元 [6] - 公司发起人包括长沙九芝堂集团等5家机构 其中长沙九芝堂集团认购7812万股 国投药业认购900万股 [6] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议且总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 公司可因异议股东回购 可转换债券转换 维护公司价值等情形收购本公司股份 [7] - 收购股份后需在10日至3年内注销或转让 持有本公司股份不得超过已发行股份总额10% [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让 查阅公司文件等权利 [15] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿 [16] - 股东会决议违反法律行政法规时 股东可请求法院认定无效或撤销 [16] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对董事高管提起诉讼 [18] 控股股东规范 - 控股股东实际控制人不得占用公司资金 不得要求违规担保 不得从事内幕交易 [21] - 应保证公司资产完整 人员独立 财务独立 机构独立和业务独立 [21] - 质押公司股票应当维持公司控制权和生产经营稳定 [22] - 转让股份应遵守股份转让限制性规定及承诺 [22] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [24] - 董事人数不足 未弥补亏损达实收股本总额1/3 单独或合计持有10%以上股份股东请求时应召开临时股东会 [24] - 股东会通知需包括会议时间地点 审议事项 股权登记日等信息 [29] - 股东会可采用现场会议与电子通信相结合方式 并提供网络投票便利 [26] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成 设董事长1名 可设副董事长1名 [52] - 董事由股东会选举或更换 任期三年 可连选连任 [46] - 董事会中职工代表董事由职工民主选举产生 无需股东会审议 [47] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数1/2 [47] 独立董事制度 - 独立董事应保持独立性 不符合独立性要求人员不得担任独立董事 [55] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验 具有良好的个人品德 [56] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 征集股东权利 [57] - 关联交易 变更承诺等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [58] 专门委员会设置 - 董事会设置审计委员会 行使公司法规定的监事会职权 [58] - 审计委员会成员3名 其中独立董事2名 由会计专业人士担任召集人 [58] - 董事会另设战略 提名 薪酬与考核等专门委员会 [58] - 战略委员会由5名董事组成 由董事长担任召集人 [58] 经营范围 - 公司经营范围为药品生产 药品批发 药品零售 食品生产等许可项目 [4] - 一般项目包括中药提取物生产 特殊医学用途配方食品销售 中草药收购等 [4] - 公司经营宗旨为以药为主 科工贸一体化 [4] - 经营范围以公司登记机关核准为准 [4] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事长担任 其产生和变更按董事长产生和变更办法执行 [3] - 法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [3] - 公司设立中国共产党组织 党组织发挥领导核心和政治核心作用 [4] - 公司章程对股东 董事 高级管理人员具有法律约束力 [4]