董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯方式 会议由董事长张文婷主持 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过 [1] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 为完善治理结构 公司计划在取消监事会时增加2个董事会席位 并根据实际情况修订《公司章程》 [2] - 公司拟增选张玺为第四届董事会非独立董事 任期与第四届董事会一致 该议案已经董事会提名委员会审议通过 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 议案审议状态 - 多项议案均获得董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）但需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [2][4][5] - 涉及修订的治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等具体内容需参见上海证券交易所网站披露文件 [3][4] 股东大会安排 - 公司将于2025年第二次临时股东大会审议相关议案 具体会议通知已披露于上海证券交易所网站 [5]