董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 [2] - 应出席董事9人 实际出席8人 非执行董事顾远委托执行董事陈利平代为表决 非执行董事尹路及独立非执行董事林斌通过视频参会 [2] - 会议由陈利平董事主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [2] 高管聘任决议 - 董事会全票通过聘任韩建兵、李凯、徐青为公司副总经理 任期自决议通过日至第十一届董事会届满 [3] - 新任高管薪酬将根据《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》确定 [3] - 议案已通过公司提名委员会及审计委员会审议 [3] 新任高管背景 - 韩建兵为1974年生正高级工程师 拥有武汉交通科技大学热力发动机专业学士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理及中国船舶集团广州船舶工业有限公司董事 [5] - 李凯为1980年生高级工程师 拥有郑州大学计算机科学与技术学士及清华大学软件工程硕士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理/总法律顾问/首席合规官 [5] - 徐青为1975年生研究员级高级工程师 拥有武汉交通科技大学船舶与海洋工程学士及江苏科技大学工业工程硕士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理 [6] 高管任职合规性 - 三位新任副总经理均未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [7] - 三人未受过证监会或交易所处罚 不存在《公司法》禁止任职情形 任职资格符合法律法规要求 [7]