董事会决议 - 第九届董事会第八次会议于2025年8月21日在北京以现场方式召开 应出席董事12人全部出席 会议由董事长侯启军主持[1] - 会议审议并批准十项议案 所有议案均获12票同意 无反对或弃权票[1][2][3] 人事任命 - 选举侯启军担任公司董事长[1] - 调整董事会专门委员会成员：侯启军任战略委员会主任委员及提名委员会委员 赵东任可持续发展委员会主任委员 蔡勇任审计委员会委员 其他成员不变[3] 财务报告 - 审议通过经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审阅的2025年半年度财务报告[2] - 批准公司2025年半年度报告[2] 利润分配 - 通过2025年半年度利润分配方案 以分红派息股权登记日总股本为基数派发现金股息[2] 经营情况 - 审议关于2025年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告[1] - 审议关于2025年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明[1] 关联交易 - 批准关于与财务公司和盛骏公司2025年上半年关联交易的风险持续评估报告[2] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[2] 股份回购 - 批准以集中竞价交易方式回购公司A股股份的方案[3]