会议基本情况 - 股东会于2025年8月21日在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开 [1] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议的A股股东人数为675人 H股股东人数为1人 [1] - 出席会议的A股股东持有股份总数为486,291,678股 占股份总数比例34.40% H股股东持有股份总数为322,804,890股 占股份总数比例22.84% 合计持股比例为57.24% [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 议案1表决结果：A股同意票数486,046,068股 占比99.9495% 反对票数158,410股 占比0.0326% 弃权票数87,200股 占比0.0179% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,850,958股 占比99.9696% [1] - 议案2表决结果：A股同意票数486,039,068股 占比99.9480% 反对票数165,210股 占比0.0340% 弃权票数87,400股 占比0.0180% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,843,958股 占比99.9688% [1] - 议案3表决结果：A股同意票数486,034,568股 占比99.9471% 反对票数167,510股 占比0.0345% 弃权票数89,600股 占比0.0184% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,839,458股 占比99.9682% [2] - 议案4表决结果：A股同意票数485,975,148股 占比99.9349% 反对票数228,610股 占比0.0470% 弃权票数87,920股 占比0.0181% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,780,038股 占比99.9609% [2] 公司治理变更 - 议案1至议案4为特别决议案 获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意 [2] - 议案5为普通决议案 获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意 [2] - 会议选举罗兵先生为公司执行董事 [2] - 会议审议通过关于修订公司章程 修订公司规则 以及取消公司监事会并废止监事会议事规则等议案 [2] 法律合规性 - 本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证并出具法律意见书 [3] - 见证律师认为会议召集 召开程序 召集人和出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [3]