董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实到8人 由董事长孙文强召集并主持 [1] - 会议通知于召开当日通过口头、电话及电子通讯方式发出 经全体董事一致同意豁免通知时间要求 [1] 可转债赎回决议 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过提前赎回海泰转债议案 [2] - 自2025年8月1日至8月21日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价26.06元/股的130%（即33.878元/股） [1] - 触发募集说明书有条件赎回条款 公司决定行使提前赎回权 [1] - 授权公司管理层负责后续赎回全部事宜 [1] 中介机构意见 - 保荐人国泰海通证券对赎回事项出具无异议核查意见 [2] - 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具相关法律意见书 [2]