董事会会议召开情况 - 第五届董事会第六次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 由董事长王娟召集主持 应到董事5人 实到董事5人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告全文及摘要已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1] 限制性股票回购注销 - 因2名激励对象离职 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票 [2] - 回购完成后总股本将由252,426,948股减少至251,826,948股 [2] 限制性股票预留授予 - 以2025年8月22日为授予日 向37名激励对象授予87.00万股预留限制性股票 [10] - 授予价格为4.34元/股 [10] 公司章程及制度修订 - 修订公司章程及相关制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等16项内部管理制度 [3][4][5][6][7][8][9] - 所有修订文件均刊登于巨潮资讯网 [3][4][5][6][7][8][9] - 多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 并经2/3以上表决权通过 [2][3][5][6][7] 股东大会召开安排 - 定于2025年9月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [10] - 会议将审议董事会及监事会提请的相关议案 [10]