董事会会议基本情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月11日以电子邮件方式通知召开 [2] 半年度报告审议 - 公司董事会以7票同意（100%）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [2] - 半年度报告根据创业板上市规则及信息披露准则编制 反映2025年上半年实际经营管理情况 [2] - 报告未经会计师事务所审计 具体内容详见创业板信息披露网站 [2] 治理制度修订 - 董事会全票通过四项委员会工作细则修订 包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会 [2][3][4] - 修订旨在落实《上市公司治理准则（2025修订）》及创业板规范运作指引 优化治理架构并发挥独立董事监督效能 [2][3][4] - 同步修订《资产减值准备计提方法及核销制度》以加强资产管理 防范资产损失风险 [4][5] 资产减值处理 - 基于谨慎性原则 公司对2025年6月30日各类资产进行减值测试并计提减值准备 [5] - 同步进行资产核销及其他权益工具投资公允价值变动确认 [5] - 该议案获董事会全票通过（7票同意） [5] 亏损弥补方案 - 截至2024年末母公司未分配利润为-6.26亿元 盈余公积2417万元 资本公积5.32亿元 [5] - 拟使用盈余公积2417万元及资本公积5.32亿元（合计5.56亿元）弥补母公司累计亏损 [5] - 依据《企业会计准则》《公司法》及财资〔2025〕101号文等法规执行 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 [6] - 会议通知详见创业板信息披露网站 该议案获全票通过 [6]