诈骗模式 - 诈骗团伙伪装成民间股神或券商人员 通过社交平台 电商 短视频等多渠道接触投资者 以高回报荐股为诱饵诱导下载小众交易软件实施诈骗[4][5][7] - 采用"杀猪盘"模式 通过放长线层层诱导 初期提供小额盈利建立信任 后以"内幕票""机构配合""打新股"等话术诱使投资者不断加码投入资金 最终卷走本金[3][8][9] - 诈骗过程包含从正规平台引流至小众软件 冒用合法机构信息 使用虚假交易平台 收款方多为个人账户或空壳公司等特征[5][6][11] 受害情况 - 中粤优配APP受害者超300人 涉案金额超3000万元 单人最高损失20万元[2][3] - 中科利华APP至少55名投资者被骗 金额超1500万元 单人损失从1万元至198万元不等[3][9] - 诈骗平台还包括东兴智赢 富途优配 蓄盈资本等 均出现无法提现情况[2] 操作手法 - 通过虚假承诺高收益诱导投资者 如年收益率100% 每月60%利润 每日10%收益等[5][6][8] - 要求投资者支付服务费 配资利息等费用 款项常转入个人银行卡或空壳公司账户[8][9][11] - 使用话术包括"一对一指导""机构OTC账户""游资配合""AI量化交易"等 并伪造交易记录和持仓盈利欺骗投资者[6][8][9] 假冒手段 - 冒用正规券商名称和标识 如假冒国泰海通证券制作"国泰海通财通机构版"软件[5][6] - 伪造专业人员资质 诈骗分子使用的姓名和执业编号可在证券业协会官网查询到[5] - 注册空壳公司作为收款方 如中粤优配使用"吉林省卿辰广告有限公司"收款 该公司为2024年新成立的小微企业[8][11] 行业响应 - 国泰海通证券2025年1-7月累计关停假冒网站超千例 仿冒APP超百例 仿冒社交媒体账号数十例[13] - 招商证券 国盛证券 华金证券等多家券商密集发布公告 提醒投资者防范假冒证券公司实施的非法证券活动[13] - 证券公司提醒投资者通过官方渠道验证信息 对异常情况立即向公安部门和监管部门报案[13][14]