核心观点 - 公司制定三重一大决策制度以规范重大决策流程 确保决策科学化 民主化和程序化 提升经营风险控制能力 [1] - 制度明确重大经营决策 重要人事任免 重大事项安排和大额度资金运作事项的决策规则和程序 [1][2] - 决策主体包括总经理办公会议 董事会及股东会 各自按照相应议事规则执行 [2] - 决策过程需经过调查研究 论证程序和法务审核 会议记录需完整存档 [2] - 决策执行实行分工组织实施 并设有回避制度和监督追责机制 [3][4] 制度适用范围 - 适用于公司及全资 控股子公司 [1] 决策事项范围 - 包括重大经营决策 重要人事任免 重大事项安排和大额度资金运作事项 [1] - 具体事项依照公司法 证券法 公司章程等法律法规规定 [1] 决策主体和程序 - 总经理办公会议根据董事会赋予权限决策 按总经理工作细则执行 [2] - 董事会按公司章程和董事会议事规则执行 [2] - 股东会按公司章程和股东会议事规则执行 [2] - 决策前需调查研究 论证 法务审核并提前告知参与人员 [2] - 会议需符合规定人数 逐项研究决定 记录存档并签字确认 [2] 决策执行与调整 - 决策后由负责人分工组织实施 明确落实部门和责任人 [3] - 个人有不同意见可保留或反映 但不得擅自变更或拒绝执行 [3] - 重大调整需重新履行决策程序 [3] 回避制度 - 与决策事项有关联的股东 董事 高级管理人员等需回避表决 [3] 监督与责任追究 - 董事会审计委员会监督董事和高级管理人员执行职务行为 [3] - 违反制度者将依法处理 清退不正当经济利益 承担经济赔偿责任 [4] - 情节严重的追究法律责任 [4] 制度制定与执行 - 制度由董事会制订并解释 [4] - 经董事会审议通过后执行 [4]