董事会决议公告 - 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议审议并通过多项决议 [1] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告摘要于2025年8月22日刊登于指定媒体及巨潮资讯网 全文同日刊登于巨潮资讯网 [1] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会和监事 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合新公司法及相关配套制度要求 [2] - 对《公司章程》及多项治理制度进行系统性修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会议事规则等 [2][3] 新增及修订管理制度 - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》以完善离职管理体系 [5] - 新增《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》以强化ESG管理 [6][7] - 新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》以规范投资者交流机制 [7] - 修订涉及关联交易、对外担保、投资管理、信息披露、募集资金管理、投资者关系管理、财务管理制度等20余项内部制度 [5][6] 股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年9月8日下午15:00在北京召开2025年第一次临时股东大会 审议本次董事会提交的相关议案 [7][8] 表决结果 - 所有审议议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 部分议案尚需提交股东大会审议 [2][3][5][6][7]