募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股 发行价为每股8.83元 募集资金总额1,799,999,994.47元[1] - 扣除承销保荐费用及其他发行费用后 募集资金净额为1,781,788,814.78元[1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] 募投项目原计划 - 募集资金专项用于"浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目" 项目总投资227,304.66万元[2] - 拟投入募集资金180,000.00万元[2] - 项目主体为全资子公司浙江开化合成材料有限公司[2] 项目延期具体安排 - 项目整体达到预定可使用状态日期由原计划调整为2026年3月底[3][4] - 项目试生产已于2025年6月启动 但需分步进行[4] - 主体建设工程已基本完成 部分装置处于试生产阶段[4] 延期原因分析 - 宏观经济形势和市场情况发生变化 细分市场竞争加剧[4] - 部分产品需要进一步升级迭代[4] - 装置规模大 产品种类和工艺流程复杂 试生产需分步实施[4] 资金管理状况 - 截至2025年6月30日 公司设有5个募集资金专户[5] - 募集资金余额合计26,400.42万元[5] - 专户分布在中国银行、农业银行、建设银行及浙江民泰商业银行[5] 公司治理程序 - 第十一届董事会第二十次会议审议通过延期议案[6] - 第十一届监事会第十二次会议同意延期决定[6] - 监事会认为延期决定符合募集资金监管要求 不存在损害股东利益情形[6] 保荐机构意见 - 中信证券作为保荐人对延期事项无异议[7][8] - 认为延期决定系根据实际建设进度做出的审慎安排[7] - 符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定[7]