董事会决议 - 第三届董事会第十次会议于2025年8月11日召开 9名董事出席 其中2人以通讯方式参与 全体监事列席 会议合法有效 [1] - 所有议案均获高票通过 多项议案赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 关联交易议案因利益冲突回避2票 赞成票7票 [2][3][5][6] 财务报告 - 董事会审核通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》及交易所监管规则要求 不存在违规使用或改变资金用途的情形 [2] 资金管理 - 公司向银行等金融机构申请增加不超过人民币3亿元综合授信额度 总额度增至7亿元 授信品种包括流动资金贷款、保函、信用证等 [3] - 批准使用最高2500万元暂时闲置募集资金进行现金管理 单笔产品期限不超过12个月 额度可滚动使用 有效期12个月 [3] - 批准使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月 [4] 业务运营 - 预计2026年至2028年年度日常关联交易总额不超过989,069.94元 交易价格参照市场价格协商确定 不影响公司独立性 [5] - 批准开展额度不超过1亿元（或等值外币）的套期保值业务 额度12个月内可循环使用 授权董事长具体运作 [6]