董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月21日10:00在子公司海南海力制药有限公司会议室召开 采用现场及电子通信方式 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发出 应出席董事6名 实际出席6名 非董事高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长许荣煌主持 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度财务信息披露 - 公司2025年1-6月经营情况及财务状况已编制完成 详见《2025年半年度报告》 [1] - 半年度报告拟于2025年8月22日正式对外报出 [1] - 半年度财务信息经审计委员会审议并获得全体委员明确同意 [2] 利润分配方案 - 本报告期利润不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 利润分配方案表决结果为同意票6票 反对票0票 弃权票0票 [2] 募集资金管理情况 - 董事会根据深交所相关规定编制募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告涵盖截至2025年6月30日的募集资金基本情况、存放管理情况、实际使用情况及变更项目资金使用情况 [2] - 募集资金专项报告表决结果为同意票6票 反对票0票 弃权票0票 [2]