监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年8月20日在公司会议室召开 应出席监事3名 实际到会3名 会议由监事会主席刘永刚主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》 [1] 半年度利润分配预案 - 2025年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润为6307.70万元 母公司净利润为20759.40万元 [2] - 截至2025年6月30日累计可供分配利润为55104.17万元 [2] - 利润分配方案为以总股本56006.11万股为基数 每10股派发现金红利1元（含税） 分红总额5600.61万元 不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] - 监事会认为该预案符合法律法规和公司章程 保护全体股东利益 审议程序合法合规 [3] - 该利润分配预案尚需提交股东大会审议 [3] 担保授权变更 - 因公司董事长及法定代表人由李学峰变更为李安东 修改担保事项授权至李安东 [3] - 公司为全资子公司淄博欧木提供担保金额由不超过20亿元调整为不超过25亿元 [3] - 公司与子公司间累计担保金额不超过40亿元 [3] - 该担保议案已通过董事会审计委员会审议 尚需提交股东大会 [4]