会议基本信息 - 召开2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议日期为2025年9月8日 通过深交所交易系统投票时间为上午9:15至9:25 9:30至11:30及下午13:00至15:00 互联网投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月3日 现场会议地点为公司会议室 [1][2] 会议审议事项 - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》及《关于修改公司及子公司提供担保的议案》 议案已通过第六届董事会第十四次会议和监事会第十三次会议 [3] - 股东可通过总议案对所有非累积投票提案一次性表决 或对具体提案单独表决 重复投票时以第一次有效投票为准 [7][10] 会议登记安排 - 登记方式包括现场 信函或传真 登记时间为2025年9月4日上午9:30-11:30及下午13:00-17:00 登记地点为公司证券部 传真号0533-7788998 [3][4] - 法人股东需持营业执照复印件 身份证及股东账户卡 个人股东需持身份证及持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 需使用"齐峰投票"进行表决 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码 身份认证流程可查阅投票系统规则指引栏目 [7] 其他事项 - 会议联系人姚延磊 联系电话0533-7785585 电子邮箱yaoyanlei@126.com 通讯地址山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 [4] - 出席会议人员交通食宿费用自理 网络投票如遇突发重大事件将按当日通知调整进程 [4][5]