可转债发行概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额10亿元 期限6年[1] - 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00%[1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"起帆转债" 债券代码"111000"[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 最新转股价格为19.55元/股[2] - 因实施2021年限制性股票激励计划 转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股[2] - 因2021年度利润分配派发现金股利 转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股[2][3] - 因2022年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股[3][4] - 因2023年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股[4][5] - 因2024年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.59元/股调整为19.55元/股[5][6] 转股价格向下修正条款 - 在可转换公司债券存续期间 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[8] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 持有可转换公司债券的股东应当回避[8] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者[8] 转股价格向下修正触发情况 - 自2025年8月1日至2025年8月21日 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（16.62元/股）的情形[7][9] - 已触发"起帆转债"转股价格向下修正条款[9] 董事会审议情况 - 公司于2025年8月21日召开四届董事会第二次会议 审议通过《关于向下修正"起帆转债"转股价格的议案》[9] - 董事会提议向下修正"起帆转债"的转股价格并提交公司股东会审议[7][9] - 提请股东会授权董事会根据募集说明书相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜 包括确定修正后的转股价格和生效日期等[9]