董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月21日上午10时以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 会议召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告公允反映公司半年度财务状况和经营成果 内容真实准确完整 [1] - 通过2025年半年度利润分配预案 拟以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利3.00元（含税） 不进行资本公积转增股本及送红股 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板相关监管规定 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年半年度及年度利润分配实施完毕 限制性股票授予价格由19.75元/股调整为18.45元/股 [4] - 向23名预留授予激励对象以18.45元/股价格授予14万股限制性股票 授予日为2025年8月21日 [4] - 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 公司层面业绩考核达标且激励对象个人绩效考核均为优秀 归属比例100% 合计77.36万股限制性股票可办理归属 [5] - 因4名首次授予激励对象离职 作废处理限制性股票合计2.60万股 [6] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 同步变更注册资本因回购注销38,160股限制性股票 总股本由111,781,048股变更为111,742,888股 [6][7] - 修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十余项治理制度 部分制度需提交股东大会审议 [7][8] 董事会成员变更 - 独立董事袁鸿因连续任职满六年辞任 提名田书林为第三届董事会独立董事候选人 待股东大会审议通过 [8][9] 融资及授信安排 - 向中信银行东莞分行申请不超过2亿元综合授信额度 有效期三年 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等 [9][10] 股东大会安排 - 拟于2025年9月25日下午2点召开2025年第二次临时股东大会 采用现场及网络投票相结合方式 [11]