董事会会议召开情况 - 第七届董事会第九次会议于2025年8月20日以现场和通讯方式召开 地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层会议室 [1] - 会议应到董事9人 实到9人 由董事长阮加勇召集并主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发出 召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 报告编制依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定 董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见 [1] - 监事会出具无异议书面审核意见 报告及决议于2025年8月22日在巨潮资讯网公告 [1][2] 日常关联交易调整 - 董事会以6票赞成3票回避0票反对0票弃权通过增加日常关联交易预计额度议案 [2] - 新增与福建省海峡星云信息科技有限公司日常关联交易额度不超过10,000万元 [2] - 交易期限自董事会审议通过至2025年年度股东大会召开日 年度总预计金额调整为134,615万元 [2] - 关联董事强薇、洪潇祺、吴彬彬回避表决 独立董事专门会议事前审议并一致同意提交董事会 [2][3] 信息披露安排 - 半年度报告摘要及决议于2025年8月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告 [2] - 关联交易公告同步在上述指定媒体披露 备查文件包括经签署的董事会会议决议 [2][3]