监事会会议基本情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月21日在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场与视频结合方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月11日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席周寅伦主持 应到监事3人 实到监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合科创板上市规则及自律监管指引要求 [2] - 资金使用情况与披露一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过1.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [3] - 该计划符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引 [3] - 资金使用不与募集资金投资项目抵触 不影响项目正常实施 有利于提高资金使用效率 [3] 关联金融机构风险评估 - 审议通过国机财务有限责任公司风险持续评估报告 [4][5] - 确认该公司持有合法有效的金融许可证及营业执照 [4][5] - 认定其内部控制制度完整合理 金融业务风险可控 符合企业集团财务公司管理办法要求 [5]