监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式召开 由监事会主席杨正军主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议通知于2025年8月11日通过邮件送达 [1] - 会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 监事会保证报告信息披露真实准确完整 [1] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案考虑公司盈利状况 现金流及资金需求因素 [2] - 预案不存在损害中小股东利益情形 符合公司经营现状 [2] - 监事会一致同意该利润分配预案 表决结果为3票同意 [2] 募集资金使用 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板上市规则要求 [2] - 资金实行专户存储和专项使用 信息披露与实际使用情况一致 [2] - 未发现变相改变募集资金用途或违规使用情形 [2] 股权激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格 符合《管理办法》及激励计划草案规定 [2] - 调整程序在2024年第一次临时股东大会授权范围内 [2] - 监事会认为调整未损害公司及股东利益 [2] 预留限制性股票授予 - 向23名激励对象授予14万股预留限制性股票 授予价格为18.45元/股 [3][4] - 授予日确定为2025年8月21日 激励对象资格符合相关规定 [3][4] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形 [3] 首次授予部分归属 - 首次授予部分第一个归属期符合条件 涉及236名激励对象 [4] - 可归属限制性股票合计77.36万股 [4] - 归属程序符合《管理办法》规定 未损害公司及股东利益 [4] 部分股票作废处理 - 作废处理部分限制性股票符合《管理办法》及激励计划草案要求 [5] - 审议程序合法合规 未损害公司及股东权益 [5] - 监事会一致同意作废处理决定 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并变更注册资本 修订《公司章程》 [5][6] - 变更系为落实最新法律法规要求 适应业务发展需要 [5] - 在股东大会审议前监事会继续履行职能 取消后由董事会审计委员会承接职权 [6]