股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月25日星期四14点 [3] - 会议地点为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室 [3] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席情况 宣读会议须知 股东推举计票监票人员 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计表决结果 宣读决议 律师宣读法律意见书 签署文件及宣布会议结束 [6] 利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [4] - 截至目前总股本111,742,888股 扣除回购专用账户744,900股后基数股本为110,997,988股 合计派发现金红利33,299,396.40元 [4] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会承接监事会职权 [5] - 因完成限制性股票回购注销工作 总股本由111,781,048股变更为111,742,888股 注册资本由111,781,048元变更为111,742,888元 [5] - 相应修订《公司章程》并办理工商备案登记手续 [7] 治理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等规定 结合《公司章程》修订情况 对相关治理制度进行修订和制定 [7] - 具体制度清单需经股东大会审议 [7] 独立董事补选 - 独立董事袁鸿因连续任职满六年辞职 辞职申请将在新任独立董事选举后生效 [8] - 董事会提名田书林为独立董事候选人 任期至第三届董事会任期届满 [8] - 田书林为电子科技大学教授 博导 现任电子测试技术与仪器教育部工程研究中心主任 未持有公司股份且与控股股东无关联关系 [9][10]