董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开，其中万璇和李家庆以通讯方式参会 [1] - 会议通知及材料于2025年8月7日通过邮件发出，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文、摘要及中期业绩公告，确认内容真实准确完整 [2] - 2025年度中期不派发现金红利，报告同步披露于巨潮资讯网和香港交易所披露易平台 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 境外参股公司追加投资 - 通过康龙香港国际对新加坡合资公司PharmaGend追加投资1,050万美元，持股比例35% [3] - 合资公司本次发行3,000万股A类优先股融资3,000万美元，用于基础设施、生产设备、仓储自动化建设及运营支出 [3] - 关联董事李家庆回避表决，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避 [4] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年权益分派（每10股派现2元），调整三年激励计划授予价格 [5][6] - 2021年计划授予价格由30.59元/股降至30.39元/股 [6] - 2022年计划授予价格由25.35元/股降至25.15元/股 [6] - 2023年计划授予价格由18.65元/股降至18.45元/股 [6] 限制性股票归属安排 - 2021年激励计划第四个归属期归属条件成就，175名激励对象可归属329,331股，但延长禁售至2026年1月26日 [7] - 2022年激励计划第三个归属期归属条件成就，336名激励对象可归属681,766股，但延长禁售至2026年1月27日 [8] 限制性股票作废处理 - 因离职及业绩未达标，作废三个激励计划中部分未归属股票 [10] - 2021年计划作废42,189股（1人离职） [10] - 2022年计划作废44,104股（10人离职） [10] - 2023年计划作废634,880股（10人离职+业绩考核未达成） [10] 公司治理制度更新 - 为降低合规风险并满足EcoVadis评级要求，修订及新增多项管理制度 [11] - 人力资源部修订《培训发展政策》，EHS部门制定《环境和可持续发展方针》 [11] - 采购部制定《可持续采购政策》，合规部更新《公司行为准则》等制度 [11]