公司治理与会议情况 - 第六届董事会第二十七次会议于2025年8月20日召开 应到董事7名全部出席 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [8] - 第六届监事会第二十一次会议于同日下午召开 应到监事3名全部出席 董事会秘书列席会议 程序合法合规 [13] - 董事会及监事会均以全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确完整反映公司经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [9][14] 财务信息披露 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅证监会指定媒体获取完整财务数据及经营成果信息 [1] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 报告期无利润分配预案 [3] - 报告期未发生控股股东及实际控制人变更 优先股股东持股情况不适用 [5][6][4] 报告披露安排 - 2025年半年度报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等指定媒体 [9][14] - 半年度财务报告已经审计委员会审议通过 备查文件包括董事会决议及监事会决议等正式文件 [9][10][14]