核心观点 - 公司董事会全票通过多项议案 包括批准2025年半年度报告、计提资产减值准备、不派发中期股息等关键经营决策 [1][2][3][4] 会议基本情况 - 第十届第三十七次董事会于2025年8月22日上午10点召开 采用现场结合通讯方式 [2] - 会议地点为北京市朝阳区北辰东路8号汇园公寓H座2层第一会议室 [2] - 应出席董事8名 实到7名 执行董事杨华森委托执行董事梁捷代为出席表决 [2] - 独立非执行董事甘培忠、周永健通过通讯方式出席并表决 [2] - 会议由董事长张杰主持 部分高级管理人员列席 [2] 财务报告相关决议 - 全票批准公司截至2025年6月30日止境内半年度报告及报告摘要 [2] - 全票批准境外中期业绩公告及中期报告 [2] - 全票批准2025年半年度计提资产减值准备的议案 [2] - 全票决定不派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息 [3] - 确认不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续 [3] - 授权董事会秘书对2025年半年度报告最终定稿前进行必要修改 并组织披露事宜 [3] 公司治理制度修订 - 全票批准《会计师事务所选聘管理办法》 [3] - 全票批准修订《董事会提名委员会议事规则》 [3] - 全票批准修订《董事会成员多元化政策》 [3][4] - 全票批准修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [4] - 全票批准修订《董事会秘书工作细则》 [4] 议案审议程序 - 半年度报告、计提资产减值准备、不派发股息、会计师事务所选聘管理办法等议案均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [2][3] - 董事会提名委员会议事规则和董事会成员多元化政策修订议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会 [3][4]