董事会会议召开情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月22日在福建省福州市公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中3名董事以通讯方式参加 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告全文刊登于上海证券交易所网站，摘要同步刊登于四大证券报及交易所网站 [2] 资产减值准备计提 - 基于谨慎性原则计提资产减值准备，以公允反映2025年6月30日财务状况 [2] - 2025年半年度确认信用减值损失和资产减值损失共计508.72万元 [2] 关联交易安排 - 增加2025年度日常关联交易预计，关联董事回避表决后获6票赞成 [3] - 交易采用市场价格或成本加合理利润定价方式，旨在利用关联方优势资源促进业务发展 [3] 战略转型举措 - 通过全资子公司达迈智能向孙公司达迈国际（香港）增资港币10,000万元 [4] - 增资后对达迈香港投资总额由港币100万元增至港币10,100万元，重点发展电子元器件分销业务 [4] 公司治理结构调整 - 取消监事会并同步修订公司章程及七项核心管理制度 [5][6][7] - 修订范围包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等治理文件 [5][6] 股东回报规划 - 制定2025-2027年度股东分红回报三年规划 [7] - 所有修订议案及分红规划需提交股东大会审议 [5][6][7] 股东大会安排 - 定于2025年9月9日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [8] - 网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点位于福州市公司会议室 [8]