董事会会议基本情况 - 第五届董事会2025年第三次会议于2025年召开 应到董事7名 实际出席6名 董事长王树东委托执行董事廖华军代行表决权 非执行董事徐倩以视频方式参会 会议程序及出席人数符合公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 批准公司2025年中期报告 董事会审计与风险管理委员会已发表同意审核意见 [2] - 批准关于中煤财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案 [2] - 批准2025年中期利润分配方案 按国际财务报告准则合并报表归属于上市公司股东净利润的30%即2,197,579,500元进行现金分红 以总股本13,258,663,400股为基准 每股派发现金股利0.166元（含税） [2] - 批准公司2025年度"提质增效重回报"行动方案中期评估报告 [3] 决议表决情况 - 所有四项议案均获得全票通过 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [2][3]