会议基本情况 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事6人 实际出席并表决董事6人 [1] - 会议由董事长何仕达主持 召集及表决程序符合相关法规要求 [1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 反映公司半年度经营发展情况 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《市值管理制度》以提升投资价值并增强投资者回报 [2] - 修订及制定信息披露制度包括《信息披露管理办法》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [3] 文件披露安排 - 半年度报告及募集资金专项报告均在上海证券交易所官网同步披露 [1][2] - 市值管理制度及信息披露制度相关文件于上交所网站正式披露 [2][3] - 所有议案均获董事会全票通过 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [2][3]