董事会决议情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年8月召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 全部9项议案均以9票同意 0票反对 0票弃权获得通过 通过率100% [2][3][4][5][6] 财务报告审议 - 审议通过截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表 [1] - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认编制程序合规 内容真实准确完整反映经营情况和财务状况 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] 股息政策 - 经考虑整体财务状况及资本需求等因素 公司不建议宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息 [2] 公司治理 - 检讨2025年半年度风险管理及内部监控系统 确认系统仍然有效及足够 [3] - 确认2025年半年度内无违反《企业管治守则》及相关规则的情况 [4] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [4] 资本结构变更 - 公司于2025年5月29日完成增发境外上市外资股(H股)19,000,000股 导致注册资本及股份总数发生变化 [5] - 据此修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记 [5] 可持续发展 - 检讨2025年上半年度环境、社会及管治(ESG)目标达成进度 当前问题及后续工作重点 [5] - 致力于深入贯彻可持续发展理念 承担社会责任 实现企业可持续发展目标 [5]