董事会会议召开情况 - 第七届董事会第六次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 应参加董事8名 实际参加8名 会议由董事长刘建锋主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发出 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 公司监事 首席财务官 董事会秘书及董事会办公室工作人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》议案 该议案已事先经第七届董事会审计及风险委员会第七次会议审议通过 [1] - 董事会授权董事会秘书根据两地上市规则发布2025年半年度报告 半年度报告摘要及H股中期业绩公告 [1] - 该议案表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 证券事务代表任命 - 董事会根据董事会秘书徐辉提名 同意聘任卢烨女士为证券事务代表 任期至2026年年度股东大会召开之日 [2] - 卢烨女士出生于1989年12月 研究生学历 2016年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [2] - 曾任上海医药集团股份有限公司董事会办公室高级经理及证券事务代表 拥有多年A+H上市公司证券事务经验 擅长信息披露 三会事务 公司治理及资本运作领域 [2] - 卢烨女士未在公司外兼职 与公司董监高 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 无监管处罚记录及失信记录 目前未持有公司股份 [2] - 该议案表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [2]