核心观点 - 重庆水务董事会审议通过多项议案 包括人事任命 薪酬方案 中期利润分配 关联交易及资产整合等关键事项 所有议案均获高票通过 [1][2][3][4][5][6] 人事任命与薪酬 - 聘任庞子山兼任公司总法律顾问 兼职不兼薪酬 任期至第六届董事会届满 赵海燕不再兼任此职 [1] - 通过董事长及经理层成员2024年度经营业绩考核及薪酬分配方案 其中董事长薪酬方案需提交股东会审议 表决时两名董事回避 [2] 利润分配方案 - 2025年度中期利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.26元（含税） 不送红股也不实施资本公积金转增股本 分配总额在股权登记日前公司总股本变动时维持不变 仅调整每股分配比例 该预案需提交股东会审议 [3] 财务与治理报告 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] - 通过2025年半年度报告全文及摘要 [3] - 通过2025年度"提质增效强回报"行动方案半年度实施进展情况报告 [4] - 制定及修订多项内部治理制度 其中第1、6、9项制度需提交股东会审议 [4] 关联交易与资产整合 - 以人民币354,478,587.03元收购重庆市水利投资（集团）有限公司持有的重庆渝江水务有限公司100%股权 表决时一名董事回避 [4] - 受托管理多家自来水公司股权及股东权利 包括渝东自来水100%股权 渝东北自来水100%股权 渝东南自来水90.2665%股权 渝水资源56.2239%股权 每家受托管理费用20万元/年 合计80万元/年 管理期限三年 若资产注入则协议终止 [4][5] - 受托管理石柱水利托管厂（所） 管理费用10万元/年 管理期限三年 若资产注入则协议终止 [5] - 受托管理原水公司托管厂（所） 管理费用10万元/年 管理期限三年 若资产注入则协议终止 [5] - 前述受托管理费合计100万元/年 授权经理层办理相关协议签署及管理工作 [6]