董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年8月召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长邱扬主持 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 全文披露于指定网站及证券报刊 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 内容详见信息披露平台 [1][2] - 两项议案均经董事会审计委员会审议后提交 表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》以提升治理规范水平 依据《公司法》(2023年修订)等最新法规 需提交股东会特别决议审议 [3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 均需股东会特别决议审议 [3][4] - 具体修订内容详见信息披露网站 表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] 公司治理制度体系完善 - 修订22项现有制度 包括《董事会战略与ESG委员会议事规则》《信息披露制度》《对外担保管理制度》等 [8] - 新制定《ESG管理制度》以加强社会责任管理 依据《上市公司治理准则》等法规 [9] - 新制定《董事离职管理制度》以规范董事离职程序 确保治理结构稳定性 [9] - 所有制度全文均披露于指定网站 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [8][9] 董事会委员会调整 - 将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会" 增加ESG管理职责 [9] - 相应修订议事规则名称 委员会组成及成员职位、任期保持不变 [9][10] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [9][10] 审计机构续聘 - 续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务报告及内部控制审计 [10] - 审计费用由管理层根据年度审计要求及市场价格协商确定 需提交股东会审议 [10] - 议案经董事会审计委员会审议 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [10][12] 银行授信额度调整 - 总综合授信额度从126,500万元调整至156,500万元 增加30,000万元 [12] - 主要调增主体：鹤山市得润电子科技(增10,000万元)、深圳市得润光学(增15,000万元)、鹤山柏拉蒂电子(增3,000万元) [12] - 主要调减主体：得润电子(香港)(减2,000万元)、得润汽车部件(重庆)(减1,000万元) [12] - 新增河北得润电子元器件及武汉瀚润电子 各申请2,000万元额度 [12] - 授信用途包括流动资金贷款、项目贷款等 授信期限一年 [12] 子公司担保及股东会安排 - 审议通过为控股子公司融资提供担保额度的调整议案 需提交股东会审议 [13] - 决定召开2025年第二次临时股东会 具体安排详见信息披露平台 [13]