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因未采取必要措施防范洗钱,瑞士银行Safra Sarasin被处以350万瑞郎罚金
新浪财经·2025-08-22 20:42

该判决涉及巴西国有石油公司Petrobras的"洗车行动"(Lava Jato)国际腐败案。涉案时间段为2011年11 月至2014年5月,涉及资金总额达7100万美元。 8月22日,瑞士总检察长办公室发布声明称,瑞士银行Safra Sarasin因未采取必要措施防范严重洗钱行为 及未遂行为,被处以350万瑞士法郎罚金。 ...